依然高リスクも進展、マネロン監視機関報告

マネーロンダリング（資金洗浄）対策を担う国際組織「金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）」は21日付の報告で、ミャンマーは行動計画の一つで進展が見られると指摘した。ただ、依然取り組みが必要として、北朝鮮、イランとともに「ブラックリスト（行動要請対象の高リスク国・地域）」に据え置いた。
ＦＡＴＦはミャンマーの対策について「全体的な進展は遅い」としつつも、資金洗浄やテロ資金、大量破壊兵器などの拡散につながる「拡散金融」に関する技術的コンプライアンスの欠陥への対処で進展を見せていると報告した。
一方で、ミャンマーは◇法執行機関による金融情報の活用強化と金融情報部門による分析と情報発信の強化◇リスクに応じて資金洗浄が捜査・起訴されることの保証◇国際協力による国境を越えた資金洗浄事件の捜査◇犯罪による収益または同等の財産の凍結・差し押さえ、没収の拡大◇差し押さえた資産の価値を没収するまで維持するための管理——といった行動計画に引き続き取り組むべきだとした。2025年６月までにさらなる進展が見られない場合は対策を検討すると警告している。
ＦＡＴＦは22年10月、21年９月までの達成を約束した行動計画が、期限から１年以上がたっても履行されていないことを理由にミャンマーをブラックリストに加えた。
ミャンマー軍政下の情報省によると、中央銀行のタンスエ総裁は、17～21日にフランスのパリで開催されたＦＡＴＦの会合に出席。24～28年の資金洗浄・テロ資金供与対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）に関する国家戦略の起草などの取り組みをアピールした。

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ＦＡＴＦはミャンマーの対策について「全体的な進展は遅い」としつつも、資金洗浄やテロ資金、大量破壊兵器などの拡散につながる「拡散金融」に関する技術的コンプライアンスの欠陥への対処で進展を見せていると報告した。

一方で、ミャンマーは◇法執行機関による金融情報の活用強化と金融情報部門による分析と情報発信の強化◇リスクに応じて資金洗浄が捜査・起訴されることの保証◇国際協力による国境を越えた資金洗浄事件の捜査◇犯罪による収益または同等の財産の凍結・差し押さえ、没収の拡大◇差し押さえた資産の価値を没収するまで維持するための管理——といった行動計画に引き続き取り組むべきだとした。2025年６月までにさらなる進展が見られない場合は対策を検討すると警告している。

ＦＡＴＦは22年10月、21年９月までの達成を約束した行動計画が、期限から１年以上がたっても履行されていないことを理由にミャンマーをブラックリストに加えた。

ミャンマー軍政下の情報省によると、中央銀行のタンスエ総裁は、17～21日にフランスのパリで開催されたＦＡＴＦの会合に出席。24～28年の資金洗浄・テロ資金供与対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）に関する国家戦略の起草などの取り組みをアピールした。"
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